TESTIGO EN INVESTIGACIÓN DE LA AFA BUSCA INMUNIDAD EN EE.UU.
Un testigo clave en la causa que investiga a la AFA negocia inmunidad con la justicia estadounidense para revelar información sobre presuntos actos de corrupción.
Un testigo convocado por el Gran Jurado de Miami está en negociaciones para obtener un acuerdo de inmunidad con la justicia de Estados Unidos. Este acuerdo le permitiría aportar información crucial sobre la investigación que busca esclarecer posibles actos de corrupción vinculados a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus socios comerciales.
La declaración del testigo estaba programada para las 9 de la mañana (hora del este), pero fue pospuesta debido a las negociaciones en curso. La investigación es liderada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de EE.UU., con el objetivo de determinar si existen suficientes pruebas para avanzar en acusaciones por lavado de activos y fraude bancario.
La citación, emitida a pedido de la fiscalía, requería que el testigo presentara registros relacionados con TourProdEnter, así como comunicaciones con figuras clave como Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Según la investigación, TourProdEnter LLC, una empresa estadounidense de propiedad de Faroni y su esposa, ha manejado alrededor de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos y relaciones comerciales con empresas como Adidas y Warner. Los fiscales intentan reconstruir la trayectoria de estos fondos, que habrían sido movidos a través de cuentas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
Además, la investigación incluye el análisis de diez empresas que supuestamente habrían sido utilizadas para mover esos fondos. La estrategia de los investigadores busca acumular pruebas sobre la distribución de fondos relacionados con la AFA en EE.UU., lo que podría implicar a empleados de bancos estadounidenses y de la propia AFA.
La audiencia del Gran Jurado, que opera a puertas cerradas, no tiene un plazo definido para decidir si hay suficientes elementos para acusar a Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni por los delitos mencionados.
