LA JUSTICIA INVESTIGA CUENTAS DE INVERSIÓN EN LA CAUSA SIRA POR US$607 MILLONES
El fiscal Franco Picardi solicita información sobre cuentas vinculadas a una exauditora del Banco Central en el marco de la investigación por el acceso irregular a dólares oficiales.
En el contexto de la investigación sobre presuntas irregularidades en el acceso a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, la Justicia ha comenzado a centrarse en la posible existencia de cuentas comitentes y billeteras frías. Estas cuentas podrían haber sido utilizadas para canalizar parte de los US$607 millones cuya ubicación aún se desconoce.
El fiscal federal Franco Picardi ha solicitado información sobre cuentas que estarían vinculadas a María Valeria Fernández, exauditora externa del Banco Central (BCRA). Fernández, que tenía la responsabilidad de controlar a varios actores mencionados en el expediente, se encuentra bajo investigación por su posible participación en la operatoria que se investiga.
Entre las entidades implicadas, se destaca la casa de cambio Mega Latina, que según informes habría retirado en efectivo alrededor de US$237 millones. La principal inquietud de los investigadores es determinar el paradero de esos fondos, que podrían haber sido desviados a cuentas comitentes y, posteriormente, a billeteras frías asociadas a criptomonedas.
El fiscal Picardi también ha solicitado documentación sobre cuentas de otros involucrados como Francisco Hauque, Elías Piccirillo, Martín Migueles y Juan Napoli, quien está vinculado al Banco de Valores. Sin embargo, la información requerida aún no ha sido recibida por la fiscalía.
Las cuentas comitentes son utilizadas en el mercado de capitales para la compra y venta de instrumentos financieros, lo que contrasta con las cuentas tradicionales que solo registran saldos monetarios. La investigación busca trazar el recorrido que habrían seguido los dólares obtenidos mediante autorizaciones de importación del sistema SIRA.
Según los investigadores, el circuito comenzaría con el retiro de efectivo en ventanilla, seguido de la transferencia a cuentas comitentes para operar en mercados financieros. Se estima que parte de los dólares terminaría en el mercado informal y regresaría al circuito financiero a través de proveedores de servicios de pago, mientras que los excedentes podrían haber sido colocados en activos digitales.
En este marco, Hauque se ha manifestado como un posible imputado colaborador, buscando acogerse al régimen del arrepentido. En declaraciones recientes, afirmó que Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras investigadas y mencionó a la exauditora Fernández como parte de la operatoria, sugiriendo que ella presentó el modelo de negocio a Juan Pablo Biondi, exsecretario de Comunicación y Prensa.
