JOSÉ LUIS ESPERT CITADO A INDAGATORIA POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO
El juez federal Lino Mirabelli convocó al exdiputado y a su contador para el 30 de junio, en el marco de una investigación por vínculos con el empresario Fred Machado.
El juez federal Lino Mirabelli ha convocado a indagatoria al exdiputado José Luis Espert en el marco de una investigación que lo involucra en un caso de presunto lavado de dinero. La audiencia está programada para el próximo 30 de junio y se lleva a cabo a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez.
Además de Espert, también ha sido citado a indagatoria Mariano Cosentino, contador del exlegislador de La Libertad Avanza. La causa se centra en los lazos de Espert con el empresario Fred Machado, quien ha sido condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero.
Según informes, la Fiscalía sostiene que Espert utilizó fondos de Machado para adquirir un BMW y un Lexus, además de realizar pagos a un fideicomiso llamado Dunas. La investigación detalla que en 2020, Machado transfirió 200.000 dólares a Espert, en el marco de un contrato que, según el exdiputado, era por asesoría en una explotación minera en Guatemala.
Sin embargo, la versión de Espert ha sido cuestionada, ya que no hay evidencia de que haya viajado a Guatemala o de que las minas estuvieran operativas. En consecuencia, la Fiscalía ha puesto en duda la legitimidad de la transacción.
Mientras tanto, todos los bienes de Espert están congelados, lo que le impide vender propiedades o disponer del dinero en sus cuentas, salvo para gastos autorizados por la Justicia.
