JOSÉ LUIS ESPERT ENFRENTA INDAGATORIA POR LAVADO DE DINERO
La Justicia investiga al exdiputado por una transferencia de 200.000 dólares vinculada a un empresario condenado por fraude.
El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó la indagatoria del exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La causa se centra en una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta en Estados Unidos asociada al empresario Fred Machado, quien está implicado en un caso de narcotráfico y fue recientemente condenado por fraude y lavado en el país norteamericano.
Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía sostiene que Espert intentó legitimar los fondos recibidos mediante la compra de vehículos de lujo, como un BMW y un Lexus, así como pagos a un fideicomiso denominado Dunas. Además, el fiscal incluyó en la indagatoria a la sociedad comercial de Espert, Varianza SA, por presentar informes contables falsos para justificar el origen del dinero.
El contador de Espert, Mariano Cosentino, también fue mencionado en el pedido de indagatoria. Ahora, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, deberá decidir sobre las solicitudes formuladas por la Fiscalía.
