DÍA CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN DE LA AFA EN EE.UU.
Un testigo se presentará ante un gran jurado en Florida en el marco de la pesquisa por presunto lavado de dinero y fraude vinculado a la AFA.
La Justicia de Estados Unidos avanza en la indagación sobre el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este jueves se espera un momento decisivo con la citación de un testigo ante un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida.
El testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, comparecerá para declarar bajo juramento frente a los fiscales. Su testimonio es considerado crucial en el marco de la investigación preliminar que se abrió por presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude fiscal en relación a la firma Tourprodenter, que gestionó millones de dólares de la AFA.
Según la AFA, la citación no involucra directamente al presidente de la entidad, Claudio Tapia, ni al tesorero Pablo Toviggino, sino que se centra en un tercero. Los fiscales podrían solicitarle documentación y comunicaciones vinculadas a varios actores, incluidas autoridades de la AFA.
La investigación se enfoca en operaciones financieras relacionadas con la AFA, en la que figuran Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Gillette es la responsable de TourProdEnter LLC, una empresa registrada en Miami, que, según los fiscales, operó como representante comercial de la AFA en EE.UU.
Se estima que esta firma recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias en Estados Unidos por contratos de comercialización y explotación de la imagen de la Selección Argentina. De esta suma, se investiga el destino de unos 40 millones de dólares que habrían sido desviados a empresas consideradas fantasmas.
Aún no hay imputaciones formales contra Tapia, Faroni, Gillette o Toviggino, ya que la pesquisa está en una etapa preliminar. La investigación está a cargo del Departamento de Justicia, fiscales federales y el FBI.
El gran jurado es un grupo de ciudadanos que evalúa si hay suficiente evidencia para avanzar con un caso penal. Su función es determinar si existe causa probable para proceder con una acusación formal.
Si el gran jurado aprueba la apertura de la causa penal, la investigación se hará pública y se conocerán los cargos específicos.
