REVELACIONES EN LA CAUSA CUADERNOS SOBRE MANIOBRAS DE RETIRO DE EFECTIVO EN OBRA PÚBLICA
Durante el juicio por la causa Cuadernos, empleados de ARCA expusieron las tácticas utilizadas por empresarios para retirar dinero en efectivo de contratos públicos.
En una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos, la fiscalía presentó declaraciones de empleados de ARCA que detallaron las maniobras empleadas por empresarios para extraer fondos en efectivo de contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas. Las tácticas incluían la contratación de proveedores considerados «no confiables», la emisión de facturas de dudosa validez y la compra de dólares en efectivo entregados a apoderados de las uniones transitorias de empresas (UTE).
Entre las compañías investigadas se encuentran Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco, todas ellas involucradas en proyectos de infraestructura. Al recibir adelantos o pagos parciales del Estado, estas empresas contrataban a proveedores que emitían facturas sin contraprestación comprobada. De esta forma, los egresos se registraban contablemente como gastos comerciales ordinarios vinculados a la obra, permitiendo la salida de dinero sin respaldo documental.
Un caso destacado es el de Isolux, que en 2007 fue adjudicada la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por más de 2000 millones de pesos. Empleados de la AFIP detectaron que parte de los fondos se derivaban a través de intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra. «Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa», comentó una testigo.
En el caso de la UTE integrada por SACDE e IECSA, vinculada al soterramiento del tren Sarmiento, se realizaron operaciones de compra de dólares por un total de aproximadamente tres millones de dólares en dos o tres transacciones. Según el testimonio de María Marta Criscuolo, el Banco Santander Río informó que los dólares fueron entregados en efectivo a apoderados de la UTE. «Nosotros lo que pudimos ver es que la UTE había realizado operaciones de compra de dólares para tenencia», explicó la testigo.
Los testigos comparecieron ante el Tribunal Oral Federal 7, donde aportaron información sobre documentación que hasta ahora permanecía protegida por el secreto fiscal. La defensa de uno de los imputados confirmó que las partes pudieron acceder a un drive con la información escaneada, con la indicación de mantener una «extrema cautela» sobre su contenido.
El próximo martes 30 están citados otros testigos que aportarán más datos sobre la investigación, que continúa revelando detalles sobre las operatorias irregulares en la obra pública argentina.
